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合金投资:孤立董事关于提名第九届董事会董事

  原题目:合金投资:孤立董事关于提名第九届董事会董事候选人及孤立董事候选人的孤立意见

  沈阳合金投资股份拥有限公司孤立董事 关于提名第九届董事会董事候选人及孤立董事候选人 的孤立意见 根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公司办准 则》等法度法规和《公司章程》、《孤立董事工干制度》的拥关于规则,干为沈阳 合金投资股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,我们在详细审阅了该 公司第九届董事会董事候选人及孤立董事候选人的相干简历后,基于孤立判佩, 发表发出产如次孤立意见: 壹、根据本次董事会会所提名的董事候选人、孤立董事候选人的团弄体简历、 工干阅历等情景,我们认为所拥有董事候选人和孤立董事候选人均具拥有实行董事、 孤立董事天职所必须的知、技艺、本质及工干阅历,其供职阅世适宜相干法度 法规和《公司章程》拥关于董事、孤立董事供职阅世的规则,不存放在被中国证监会 决定为市场禁入者且尚不松摒除的情景,也不曾受到中国证监会和深圳证券买进卖所 的任哪男罚和惩戒,不存放在不得提名为董事、监事的境地。 二、我们认为提名方法恭以次适宜《公司法》、《公司章程》、《股票上市 规则》及《深圳证券买进卖所孤立董事备案方法》的拥关于规则。 叁、孤立董事候选人毛春天景先生尚不得到孤立董事阅世证明,已允诺言参加以最 近壹次孤立董事培训并得到深圳证券买进卖所认却的孤立董事阅世证明。 赞同提名康莹女男、李红女男、欧阳玉副女男、彭星先生、翁扬水先生为公 司第九届董事会匪孤立董事候选人;赞同提名黄昌华先生、龚巧莉女男、毛春天景 先生为公司第九届董事会孤立董事候选人。赞同公司董事会将上述提名议案提提交 公司2016年度股东方父亲会审议。 孤立董事:管亚梅 倪纯 姜杰 二〇壹七年六月八日

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